一、桃園市立大溪木藝生態博物館（以下簡稱本館）為健全本館推動及執
　　行內部控制，提升施政效能及達到興利與防弊功能，依據行政院強化
　　內部控制實施方案，特設本館內部控制專案小組（以下簡稱本小組）
　　，並訂定本要點。

二、本小組任務如下：
　　（一）辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
　　（二）檢討強化現有內部控制作業。
　　（三）整合檢討個別性業務內部控制作業。
　　（四）參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業
　　　　　範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部
　　　　　控制制度及內部稽核作業。
　　（五）規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核
　　　　　報告。
　　（六）就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報本館館長核定，
　　　　　並追蹤其改善情形。
　　（七）內部控制其他相關事項之審議或備查。

三、本小組置委員７人，其中召集人１人，由本館秘書兼任之；副召集人
　　１人，由本館總務組組長兼任之，其餘委員，由本館就下列人員派兼
　　之：
　　（一）教育推廣組組長
　　（二）典藏展示組組長
　　（三）總務組組員
　　（四）兼任人事管理員
　　（五）兼任會計員

四、本小組以每年召開１次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由召
　　集人召集之；召集人因故不克出席時，由副召集人代理之；委員應親
　　自出席會議，不克出席會議時，得指派代表１人出席。
　　前項會議，得指定本館各組提報內部控制及內部稽核作業落實執行情
　　形，亦得視議題需要，指定所屬派員列席。

五、本小組內部控制幕僚作業由兼任會計員負責，內部稽核幕僚作業由總
　　務組（研考）負責，並由各組依業務權管分工辦理。

六、本小組委員及工作人員，均為無給職。

七、本小組決議及交付執行事項，以本館名義行之。

八、本小組所需經費，由本館預算項下支應。