|
一、桃園市政府文化局（以下簡稱本局）為健全本局推動及執行內部控制
，提升施政效能及達到興利與防弊功能，依據行政院強化內部控制實
施方案，特設本局內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂定本
要點。 |
|
二、本小組辦理事項如下：
（一）辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
（二）檢討強化現有內部控制作業。
（三）整合檢討各單位個別性業務內部控制作業。
（四）參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業
範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部
控制制度及辦理內部稽核作業。
（五）規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核
報告。
（六）就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報本局局長核定，
並追蹤其改善情形。
（七）內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
|
三、本小組置委員十二人，其中召集人一人，由本局副局長兼任之；副召
集人一人，由本局主任秘書兼任之，其餘委員，由本局就下列人員派
兼之：
(一)文化發展科科長。
(二)表演藝術科科長。
(三)文化資產科科長。
(四)文創影視科科長。
(五)文化設施科科長。
(六)閩南及民俗文化科科長。
(七)秘書室主任。
(八)人事室主任。
(九)政風室主任。
(十)會計室主任。 |
|
四、本小組每年至少召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，由召
集人召集之；召集人因故不克出席時，由副召集人代理之；委員應親
自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。
前項會議，得指定本局各科（室）提報內部控制及內部稽核作業落實
執行情形，亦得視議題需要，指定所屬派員出席，或邀請專家學者與
會。 |
|
五、本小組內部控制幕僚作業由會計室負責，內部稽核幕僚作業由秘書室
（研考）負責，並由各科（室）依業務權管分工辦理。 |
|
六、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
|
七、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。 |
|
八、本小組所需經費，由本局預算項下支應。 |
|
九、本小組會議結束後（內控或內稽會議），分由幕僚單位專簽報告機關
首長，並將會議紀錄通知各相關單位。 |
|
十、對執行本局內部控制業務著有績效人員，得依政府內部控制考評及獎
勵要點與本府及所屬各機關學校公務人員獎懲案件處理要點，從優敘
獎。 |
|
十一、本要點如有未盡事宜，得隨時修訂之。 |