法規內容：

一、桃園市政府文化局（以下簡稱本局）為健全本局推動及執行內部控制
　　，提升施政效能及達到興利與防弊功能，依據行政院強化內部控制實
　　施方案，特設本局內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂定本
　　要點。

二、本小組辦理事項如下：
　　（一）辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
　　（二）檢討強化現有內部控制作業。
　　（三）整合檢討各單位個別性業務內部控制作業。
　　（四）參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業
　　　　　範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部
　　　　　控制制度及辦理內部稽核作業。
　　（五）規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核
　　　　　報告。
　　（六）就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報本局局長核定，
　　　　　並追蹤其改善情形。
　　（七）內部控制其他相關事項之審議或備查。

三、本小組置委員十二人，其中召集人一人，由本局副局長兼任之；副召
    集人一人，由本局主任秘書兼任之，其餘委員，由本局就下列人員派
    兼之：
    (一)文化發展科科長。
    (二)表演藝術科科長。
    (三)文化資產科科長。
    (四)文創影視科科長。
    (五)文化設施科科長。
    (六)閩南及民俗文化科科長。
    (七)秘書室主任。
    (八)人事室主任。
    (九)政風室主任。
    (十)會計室主任。

四、本小組每年至少召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，由召
    集人召集之；召集人因故不克出席時，由副召集人代理之；委員應親
    自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。
    前項會議，得指定本局各科（室）提報內部控制及內部稽核作業落實
    執行情形，亦得視議題需要，指定所屬派員出席，或邀請專家學者與
    會。

五、本小組內部控制幕僚作業由會計室負責，內部稽核幕僚作業由秘書室
　　（研考）負責，並由各科（室）依業務權管分工辦理。

六、本小組委員及工作人員，均為無給職。

七、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。

八、本小組所需經費，由本局預算項下支應。

九、本小組會議結束後（內控或內稽會議），分由幕僚單位專簽報告機關
　　首長，並將會議紀錄通知各相關單位。

十、對執行本局內部控制業務著有績效人員，得依政府內部控制考評及獎
　　勵要點與本府及所屬各機關學校公務人員獎懲案件處理要點，從優敘
　　獎。

十一、本要點如有未盡事宜，得隨時修訂之。